Milliárdok, aranyak, luxusingatlanok: Debrecenben tárgyalják a számlagyárosok ügyét

---

Debrecen - A bűnszervezet arany értékesítésével, bukó cégek közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül csaknem hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.

---

Hatalmas bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). 

A bűnözők a gyanú szerint egy többszintű számlagyárat működtettek a jogosulatlan áfalevonásra és -visszaigénylésre. A szervezetbe épített bukócégek az illegális forrásból származó arany eredetének igazolására fiktív számlákat állítottak be, majd több cégen átszámlázva, adómentesen értékesítették Szlovákiában az időközben megmunkált aranytömböket.

Az akcióban a NAV pénzügyi nyomozói bevetési egységek és informatikus szakértők bevonásával egyszerre 110 helyszínen tartottak házkutatásokat.

18 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. Öt személy letartóztatását és egy személy bűnügyi felügyeletét a bíróság el is rendelte. Az akcióban közreműködött a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet is.

A költségvetést ért hatmilliárdos kár megtérítésére a NAV mintegy 4,5 milliárd forint és 4,5 millió euró értékben gyanús bankszámlákat zárolt, három lakást, további két, összesen 750 millió forintot érő luxuslakást, egy üzlethelyiséget és egy cementfeldolgozó üzemet vett zár alá. Az akcióban több mint 100 millió forint készpénzt, 131 millió forint értékű üzemi gépet és több mint tíz kilogramm arany ékszert és aranytömböt is sikerült lefoglalni.

A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A hálózat irányítója akár 20 év börtönt is kaphat.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlés veszélye miatt kérte a terheltek letartóztatásának elrendelését.

A Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója öt ember - köztük a bűnszervezet feltételezett feje - vonatkozásában egy hónapra elrendelte a letartóztatásukat, míg egy személynek a mozgását technikai eszközzel nyomon követett bűnügyi felügyeletéről döntött.

A bíróság álláspontja szerint a kiszabható büntetés mértéke, a bűncselekmény révén elért különösen jelentős vagyoni érték – közel 6 milliárd forint – és a külföldi kapcsolatrendszer, valamint egyéb körülmények alapján megalapozottan feltehető, hogy a kényszerintézkedés nélkül a gyanúsítottak megszöknének, elrejtőznének.

A nyomozási bíró szerint a több éve folyó bűncselekmény bizonyításához további nyomozati cselekmények elvégzése szükséges és megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a gyanúsítottak a bizonyítást veszélyeztetnék, a tanúkat megfélemlítenék, befolyásolnák, tárgyi bizonyítási eszközt megsemmisítenének, elrejtenének.

A Debreceni Járásbíróság végzése nem végleges, az ellen a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek.