Százmilliós pénzmosás Debrecenben

---

Hamis iratokkal és banki igazolásokkal mintegy háromszázmillió forintot csalt ki egy debreceni bűnszervezet hitelfelvétel formájában, majd a pénzt megpróbálták tisztára mosni – írja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése nyomán az Origo.hu.

---

Közel háromszázmillió forintos csalást és mintegy kétszázmilliós pénzmosást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Egy debreceni könyvelőiroda csalással vett fel hiteleket, amelyeket egy kiterjedt céghálózaton akart tisztára mosni.

A NAV sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint hamis iratokkal és banki igazolásokkal nagy összegű hiteleket vettek fel a könyvelőirodához kötődő, rokonok és ismerősök ügyvezetése alatt álló cégek több pénzintézettől. A cégek egymás között mozgatták a pénzt, ezzel hitelképesnek feltüntetve magukat - közölte a NAV.

A szervezet 10-50 millió forintos tételekben mintegy 300 millió forintot vett fel, amelyet az első hónapokban törlesztettek, de később a cégeket eltüntették, illetve külföldi személyeknek adták el. A pénzt átutalták más bankszámlákra, vagy készpénzben felvették.

Mivel pénzmosás esetén az elkövetők a teljes vagyonukkal felelnek, a hatóság lefoglalta a gyanúsítottak vagyontárgyait, autóit, ingatlanjait, és zárolták számláikat. A gyanúsítottak vagyona több mint százmillió forintra tehető.

A nyomozók 3 embert vettek őrizetbe, a bíróság lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el ellenük. Mivel üzletszerűen, folytatólagosan, szervezetten követték el a gyanú szerint a bűncselekményeket, így ha a bíróság elítéli őket, akár 20 évet is kaphatnak.